A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (28), a Operação Arcanjo, para desarticular um grupo criminoso investigado pela aquisição e comercialização de ouro de origem ilícita. A organização teria atuação principalmente em Poconé, em Mato Grosso, e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.
Ao todo, estão sendo cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. As ordens judiciais são cumpridas em seis municípios: Cuiabá, Várzea Grande, Poconé e Pontes e Lacerda, em Mato Grosso; Campo Grande, em Mato Grosso do Sul; e São José do Rio Preto, em São Paulo. (Serviços e Informações do Brasil.
Segundo a PF, as investigações apontaram que os suspeitos participavam de diferentes etapas da cadeia envolvendo o minério, desde a aquisição e circulação até a comercialização do ouro e a ocultação dos recursos obtidos com as operações.
A apuração identificou que o grupo teria movimentado mais de R$ 5,2 milhões em recursos relacionados às atividades investigadas. Também foi constatada a negociação de aproximadamente 17,3 quilos de ouro. (Serviços e Informações do Brasil.
Ouro saía de Poconé e seguia para São Paulo
De acordo com a investigação, o esquema tinha início na região de Poconé, onde o ouro era adquirido, e seguia até São José do Rio Preto. Na cidade paulista, o minério era recebido e mantido em um estabelecimento utilizado para sua custódia e posterior comercialização.
A análise das movimentações financeiras permitiu identificar uma estrutura formada por fornecedores, operadores financeiros, intermediários, transportadores e compradores do minério.
Além da comercialização do ouro, os investigadores identificaram mecanismos utilizados para ocultar e dissimular os valores provenientes das operações, indicando a possível existência de um esquema de lavagem de dinheiro.
Investigação aponta crimes contra a União
A Polícia Federal suspeita que a origem do ouro esteja relacionada à exploração irregular de recursos minerais pertencentes à União. Por isso, os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de usurpação de matéria-prima pertencente à União, lavagem de dinheiro e associação criminosa. (Serviços e Informações do Brasil.
A PF informou que as medidas cumpridas nesta sexta-feira fazem parte do avanço das investigações para identificar a participação individual dos envolvidos e aprofundar a apuração sobre a origem do minério e o destino dos recursos movimentados pelo grupo.
